董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在公司三楼会议室召开 采用现场和视频通讯方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 监事列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电话或书面方式发出 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1][2] - 议案已获董事会审计委员会第四次会议审议通过 [1] - 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告详情参见上海证券交易所网站公告编号2025-045 [2] - 议案获得全票通过 赞成票9票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [2] - 议案需提交股东会审议 详情参见公告编号2025-046 [2] - 获得董事会全票通过 赞成票9票 [2] 管理制度修订 - 逐项审议通过修订废止公司部分管理制度议案 [3][4] - 多项制度需提交股东会审议 投票结果均为全票通过 [3][4] - 具体内容参见上海证券交易所相关公告 [4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 [4][5] - 会议定于2025年9月26日15:00在公司三楼会议室召开 [4] - 会议通知详情参见公告编号2025-047 [5]