公司治理与合规 - 会议于2025年8月20日通过线上方式召开 全体3名独立董事实际出席 由沈金涛主持 符合《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关规则 [1][2] - 所有议案表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 体现决策一致性 [2][3][4][5][6][7][8] 子公司运营支持 - 公司拟为控股子公司常州凌天达新能源科技提供不超过人民币30,000万元担保额度 以满足其日常经营和业务发展资金需求 [2] 资本运作计划 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件 依据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 [2] - 制定2025年度向特定对象发行A股股票具体方案 预案及方案论证分析报告 并编制募集资金使用可行性分析报告 [3][4][5] - 募集资金投向属于科技创新领域 且募投项目涉及关联交易 交易价格以评估值为准 确保公允性 [5][7][8] 财务规划与披露 - 公司对截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况出具报告 并由天健会计师事务所进行审验 [6] - 针对本次发行可能摊薄即期回报的风险提出具体填补措施 并获相关主体履行承诺 [6] - 制定2025-2027年股东分红回报规划 旨在完善利润分配政策 建立稳定分红机制 保障股东权益 [7]