董事会决议概况 - 公司董事会九届六次会议于2025年8月25日召开，应出席董事6名，实际出席6名，所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，该议案已提前经董事会审计委员会全票通过 [1] 法律顾问聘请 - 董事会通过聘请常年法律顾问的议案 [2] 治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该事项需提交股东大会批准 [2] - 全面修订公司治理制度体系，涵盖9项具体制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专业委员会议事规则、信息披露事务管理制度、关联交易管理制度、内幕信息及知情人管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度 [2][3][4][5] - 其中5项制度修订需提交股东大会审议批准 [2][3] 董事候选人提名 - 董事会提名张建新为第九届董事会董事候选人，由控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐 [5] - 候选人张建新现任天津液压机械（集团）有限公司董事兼总经理，同时担任天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，以及本公司党委书记、工会主席 [5] - 该提名将形成正式议案提交2025年第二次临时股东大会选举 [6] 提质增效行动评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告，该议案已提前经董事会战略发展委员会全票通过 [10] 股东大会召集 - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年9月5日，会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号 [10]