公司董事会决议 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月15日召开，由董事长葛水福主持，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了7项议案，所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票 [1] 财务报告与资金管理 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，相关内容已披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细内容已公开披露 [1] - 审议通过《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，具体内容已同步披露 [1] 公司治理结构变更 - 董事会通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 逐项审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》，包含10项子议案，均获全票通过，该议案也需提交股东大会审议 [1] 股东会议安排 - 公司决定于2025年9月16日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，主要审议取消监事会及修订公司章程等议案 [1][2] - 股东大会通知及具体安排已披露于上海证券交易所网站 [2] 企业行动方案 - 董事会审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案进展的议案》，具体内容已公开披露 [1]