监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十二次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2025年半年度报告 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网发布 摘要同步刊登于《证券时报》 [1] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》配套制度规则 公司决定不再设立监事会及监事 [2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 并废止《监事会议事规则》 [2] - 相关制度将进行修订 该议案尚需提交股东会审议 [2]