会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月26日15点 地点位于陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月19日 登记在册的A股股东有权出席 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 审议议案已由第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议于2025年8月25日审议通过 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 也未涉及公开征集股东投票权 [2] 参会登记方式 - 个人股东需凭身份证及股票账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 委托代理人需提供法人授权委托书 [6] - 登记地点与会议地点一致 为西安市经济技术开发区公司三楼会议室 [6] - 公司提供信函登记方式 不接受电话登记 [6] 其他会务安排 - 会议预计历时半天 参会股东需自理交通及食宿费用 [6] - 公司董事会秘书办公室为联系部门 联系人赵爱香 电话029-86183766 [6] - 授权委托书需明确对"同意"、"反对"或"弃权"的选择意向 未作指示的由受托人自行表决 [8][9]