会议基本信息 - 公司将于2025年9月1日下午14:00在佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议主持人为公司董事长吴启超 并设有上海证券交易所网络投票系统 网络投票时间为2025年9月1日 [2] - 参会人员包括符合条件的股东及授权代表 公司董事及高级管理人员 见证律师及董事会邀请的其他人员 [2] 会议议程及审议事项 - 会议将审议七项议案 包括变更会计师事务所和修订六项内部管理制度 [3][4] - 具体议案包括:变更会计师事务所议案 修订独立董事工作细则议案 修订关联交易管理制度议案 修订募集资金管理制度议案 修订投资决策管理制度议案 修订信息披露管理制度议案 修订对外担保管理制度议案 [3][4][5][6][7][8] 会计师事务所变更 - 公司拟将审计机构由立信会计师事务所变更为天健会计师事务所 原因为保证审计工作的独立性 客观性和公允性 [3] - 天健会计师事务所将担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构 [3] - 变更议案已获董事会审议通过 并计划授权经营管理层决定会计师事务所报酬事宜 [3] 制度修订详情 - 六项内部管理制度修订涉及独立董事工作细则 关联交易管理 募集资金管理 投资决策管理 信息披露管理和对外担保管理 [4][5][6][7][8] - 所有修订后的制度全文均于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露 [5][6][7][8] - 各项修订议案均已通过董事会审议 现提交股东会最终审议 [5][6][7][8]