董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议由董事长章安强先生召集和主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 [1] - 公司高级管理人员列席会议 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 [1] - 议案经董事会审计委员会第五次会议全体委员审议后提交 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告于同日披露 具体内容详见公开文件 [2] 制度修订事项 - 对《信息披露管理办法》进行修订 依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 [2] - 对《总经理工作细则》进行修订 依据为《公司法》及《公司章程》 [2] - 对《董事会秘书工作细则》进行修订 依据包括《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [2] - 对《内部审计制度》进行修订 参照《内部审计基本准则》及审计署相关规定 [3] - 对《重大信息内部报告制度》进行修订 依据包括《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》 [4] - 对《对外信息报送管理制度》进行修订 依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》 [4] - 对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订 依据包括《上市公司监管指引第5号》及《上海证券交易所股票上市规则》 [4] - 所有修订后制度全文均于同日披露 修订议案均获全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [2][3][4]