董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三十六次会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长向荣召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 符合信息披露准则及科创板上市规则 [2] - 审计委员会认为半年度报告真实反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理 - 公司编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 资金管理严格遵循科创板监管规则及自律监管指引 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 提质增效行动进展 - 公司2025年5月发布"提质增效重回报"行动方案 2025年上半年已落实相关工作 [3] - 编制《行动方案的半年度评估报告》披露主要进展及成效 [3] - 评估报告具体内容同步披露于交易所网站 [3] 公司治理结构变更 - 因第四届监事会任期届满 拟取消监事会并修订《公司章程》 [3] - 在股东大会审议前 第四届监事会继续履行职能 [3] - 同步制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《离职管理制度》 废止《监事会议事规则》 [4] 董事会换届选举 - 提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为第五届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名杨晓波、田玲、冯建为独立董事候选人 任期均为三年 [5] - 换届议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 同意召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 股东大会将审议董事会换届、章程修订等关键议案 [6]