董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长范渊召集主持 应到董事11人 实到董事11人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果11票全票通过 [2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 表决结果11票全票通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金使用情况专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] - "提质增效重回报"行动方案评估报告已通过董事会战略和发展委员会审议并公开披露 [2]