董事会会议召开情况 - 公司九届八次董事会于2025年8月召开 全体8名董事均出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 该报告已提前经董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [1] - 半年度报告于2025年8月27日在上交所网站正式披露 [1][2] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [1] - 预计派发现金红利总额为18,000,000元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的27.76% [1] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1] 表决结果 - 两项议案表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [1][2]