董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中5人以通讯方式参与 [1] - 会议由严建文主持 高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2] - 使用公积金弥补亏损议案获全票通过 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 召开2025年第三次临时股东会议案获全票通过 部分议案需提交股东会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 募集资金使用报告 公积金弥补亏损公告均在上海证券交易所网站披露 [2] - 2025年第三次临时股东会通知在上海证券交易所网站披露 [3]