董事会会议召开情况 - 董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席会议 书面委托非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权 [1] - 会议于2025年8月15日通过专人送达或电子邮件方式发出通知 应出席董事6人 实际出席6人 其中1名非独立董事委托出席 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事张大伟主持 公司监事列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 全票通过2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨2025年度行动方案议案 同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 董事会审计委员会已事前审议通过半年度报告议案并同意提交董事会审议 [2]