董事会决议概况 - 第四届董事会第五次会议于2025年08月26日以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告编制符合证券法、上交所格式准则及自律监管指南要求 [1][2] - 半年度报告及摘要同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用符合证监会监管规则及上交所自律监管指引 无违规情形 [2] - 专项报告同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募投项目调整 - 董事会全票通过对山东聚合顺增资方案调整 并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [3] - 相关公告同日披露于上海证券交易所网站 [3] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午14:00召开第四次临时股东大会 审议山东聚合顺增资及借款议案 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 通知文件同日披露 [3][4] 债券持有人会议安排 - 董事会决定于2025年9月12日上午10:00召开"合顺转债"第二次债券持有人会议 审议相同募投项目调整议案 [4] - 会议依据公司法及债券持有人会议规则召开 通知文件同日披露 [4]