监事会会议基本情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年08月26日以现场方式召开 会议通知于2025年08月16日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席沈红燕召集和主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度规定 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会和上交所规定 真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告披露信息不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 募集资金存放及使用规范 符合相关法律法规及公司制度要求 [2] - 专项报告内容真实 准确 完整 不存在违规存放 使用或管理募集资金的情形 [2] 募投项目调整事项 - 审议通过《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2][4] - 山东聚合顺股权变更后公司仍保持控制权 募投项目及投资金额均不发生变化 [2] - 使用部分募集资金对山东聚合顺借款未改变募集资金投向 不影响募投项目实施 [2] - 调整事项不存在损害公司及全体股东利益的情形 需提交股东大会审议 [2][4]