股东大会基本信息 - 海洋石油工程股份有限公司（股票简称：海油工程，股票代码：600583）于2025年9月4日14:30在天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场及网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，表决权以股东在登记日持有的股份数为准 [1][2] 会议议程安排 - 14:30-14:35为股东及参会人员签到时间 [1] - 14:35-14:40由会议主席宣布会议开始并终止登记，宣布出席股东人数及表决权股份总数，选举两名股东代表参与计票监票 [1] - 14:40-14:55为审议议案时间 [1] - 14:55-15:20为股东发言及提问环节 [1] - 15:20-15:25进行股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 [1] - 15:25-15:30由中伦律师事务所律师宣读法律意见书 [1] - 15:30会议主席宣布现场会议结束 [1] 审议议案核心内容 - 议案一：取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，同步变更注册地址至"天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区9号楼403-4-3号"，并修订经营范围及公司章程 [3][4] - 议案二：修订《公司股东会议事规则》，删除监事会相关条款，将"股东大会"表述调整为"股东会"，明确审计委员会承接监事会职能 [4][5] - 议案三：修订《公司董事会议事规则》，依据新《公司法》及上市规则调整相关内容 [6] - 议案四：修订《公司独立董事工作规则》，强化独立董事监督职能及中小股东权益保护 [6][7] - 议案五：修订《公司募集资金管理和使用办法》，加强募集资金监管与使用效率 [8] - 议案六：修订《公司内部问责管理办法》，适配新《公司法》配套制度要求 [8][9] - 议案七：修订《公司关联交易管理办法》，规范关联交易行为以维护股东权益 [9] 议案审议程序 - 所有议案均经第八届董事会第十一次会议审议通过，部分议案经第八届监事会第八次会议审议 [3][4][5][6][7][8][9] - 详细修订内容见于2025年8月16日上海证券交易所网站公告 [3][4][5][6][7][8][9] - 变更注册地址及经营范围事宜授权公司经理层办理工商登记手续 [3]