募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1750万股 每股面值1元 增加注册资本1750万元 变更后注册资本7000万元 [1] - 实际募集资金总额51607.5万元 扣除承销发行费用6336.07万元后 实际募集资金净额45271.43万元 [1] - 募集资金于2024年10月17日划至公司指定账户 并经大信会计师事务所验资报告确认 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目计划投资总额79151.58万元 实际投入募集资金45271.43万元 [2][3] - 项目包括通信设备生产基地建设项目 特种通信装备科研生产中心项目和模拟训练装备研发项目 [3] - 公司于2024年11月29日通过董事会决议调整募投项目投入金额 [3] 内部投资结构调整详情 - 通信设备生产基地建设项目投资额从24100.04万元调整为23271.43万元 其中设备购置费从5328.49万元降至5229.45万元 铺底流动资金从4500万元降至3770.43万元 [5] - 特种通信装备科研生产中心项目投资额从35413.36万元调整为12000万元 建筑装修工程费17580万元取消 设备购置费从5376万元降至2500万元 [5] - 模拟训练装备研发项目投资额从19638.18万元调整为10000万元 建筑装修工程费10380万元取消 设备购置费从4373万元增至5926.84万元 新增人员支出1916.72万元 [5] 结构调整原因 - 原募投项目规划基于2021年国防产业发展趋势和市场环境制定 [5] - 全球地缘政治和经济形势变化导致原规划与市场需求不匹配 [6] - 实际募集资金净额45271.43万元低于原计划投资总额79151.58万元 [6] 结构调整影响 - 属于内部资源配置优化 不改变募投项目可行性论证和实施主体 [6] - 不影响募投项目正常建设 不涉及募集资金投向变更 [6] - 提高资金使用效率 优化投入结构 有利于长期可持续发展 [7] 审议程序执行 - 第二届董事会第九次会议审议通过内部投资结构调整议案 [7] - 第二届监事会第八次会议审议通过该议案 [7] - 保荐机构对调整事项发表无异议核查意见 [8][9]