董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 由董事长胡黎强主持[1] - 应参与表决董事7人 实际参与表决董事7人 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度利润分配方案实施每股派发现金红利人民币0.5元（含税） 限制性股票授予价格由28.28元/股调整为27.78元/股[2] - 调整事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过 表决时关联董事孙顺根回避表决[2][1] 预留部分限制性股票授予 - 以2025年8月26日为授予日 向53名激励对象授予预留部分限制性股票 授予价格为人民币27.78元/股[3] - 授予事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过 表决时关联董事孙顺根回避表决[3][1] 董事会秘书聘任 - 董事会同意聘任杨彪担任公司董事会秘书 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止[3] - 聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[3]