董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 地点为公司二楼203会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长谭君铁召集并主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《南方传媒2025年半年度报告》及其摘要 [2] - 表决结果获全体董事100%同意（9票赞成 0票弃权 0票反对） [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] 公司章程修订 - 通过修订《公司章程》及相关制度的议案 [2][3][4] - 所有修订议案均获全体董事100%表决通过（9票赞成 0票反对） [2][3][4] - 议案需提交股东大会审议 详细内容披露于交易所网站及三大证券报 [2][3][4] 董事会换届选举 - 提名谭君铁 叶河 肖延兵 蒋鸣涛 雷鹤 崔松为第六届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名何云 万良勇 陈作科为第六届董事会独立董事候选人 [6] - 两项提名议案均获全体董事100%同意（9票赞成 0票反对） [5][6] - 具体内容详见《南方传媒关于董事会换届选举的公告》 [5][6] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 表决结果获出席董事100%通过（9票赞成 0票反对） [6] - 会议通知详细内容披露于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [6]