董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持 应参加董事7人 实际参加7人 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过关于取消监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过关于调整公司组织架构的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会 审议相关议案 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于取消监事会并修订公司章程的公告在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于调整公司组织架构的公告在上海证券交易所网站披露 [2] - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知在上海证券交易所网站披露 [2]