监事会会议决议 - 第八届监事会第十二次会议于2025年召开 由监事会主席李月强主持 应参加表决监事5名 实际参加表决监事5名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议以记名投票方式审议通过议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] 半年度报告审核意见 - 公司2025年半年度报告真实反映财务状况、经营成果和现金流量情况 [1] - 半年度报告信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告编制和审议人员未违反《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度保密规定 [1] 关联交易事项 - 调整2025年度部分日常关联交易预计事项基于正常生产经营需要 交易遵循实事求是、客观公平原则 [2] - 关联交易定价公允合理 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响 不存在损害公司和股东合法权益的情形 [2] - 该关联交易议案尚需提交公司股东大会审议 [2]