会议基本信息 - 会议为广东迪生力汽配股份有限公司2025年第四次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日下午14:30 [4] - 现场会议召开地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室 [1][4] - 会议主持人为董事长赵瑞贞先生 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月9日及9月10日上午9:00-11:00和下午14:30-16:30 [1] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 通讯地址为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 [1] - 联系电话0750-5588095 传真0750-5588083 [1] 投票与表决机制 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 现场表决采用举手表决方式 [4] - 计票人及监票人由2名股东代表和1名监事代表担任 [4] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果及宣读决议等共十二项流程 [4] - 股东发言需提前10分钟到秘书处登记 发言时间不超过5分钟 [2] - 公司董事会、监事会成员及高级管理人员回答问题时间不超过十分钟 [2] 议案内容 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [6] - 议案二关于制定及修订公司部分治理制度 包含十个子议案 同样于2025年8月27日披露于指定媒体 [7] 法律依据 - 会议依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规召开 [1] - 议案修订依据包括《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 [6]