董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需具备大学本科以上学历，并具有秘书、管理或股权事务等领域三年以上工作经验 [1] - 董事会秘书需掌握财务、税收、法律、金融、企业管理及计算机应用等专业知识 [1] - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的培训合格证书 [2] 董事会秘书任免机制 - 董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任或解聘 [1] - 董事会秘书每届任期三年且可连续聘任，公司需同时聘任证券事务代表协助工作 [2] - 出现不符合任职资格、连续三个月无法履职或重大工作失误等情形时，公司需在一个月内解聘董事会秘书 [3][4] 董事会秘书职责范围 - 负责公司信息披露事务及投资者关系管理，协调与监管机构、投资者及媒体的沟通 [5] - 筹备组织董事会和股东会会议，参与相关会议并负责会议记录 [5] - 监督公司遵守信息披露规定，在发生未公开信息泄露时立即向证券交易所报告 [5] 履职保障与约束 - 董事会秘书有权查阅公司所有涉及信息披露的文件，并要求相关部门提供资料 [6] - 公司需为董事会秘书提供履职便利条件，董事及高级管理人员需配合其工作 [6] - 董事会秘书需遵守高级管理人员法律责任，不得利用职权谋取私利 [6] 工作程序与制度安排 - 公司重大决策需事先从信息披露角度征询董事会秘书意见 [7] - 公司设立专门信息披露管理部门，由董事会秘书负责领导 [7] - 董事会秘书室需配备互联网连接和畅通的对外咨询电话等必要办公设备 [7]