总则 - 本细则旨在促进公司经营管理的制度化、规范化和科学化，确保重大经营决策的正确性和合理性，提高民主决策和科学决策水平 [1] - 细则制定依据包括《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》 [1] - 细则落实《公司法》、《公司章程》及董事会赋予总经理班子的职权，明确其应履行的责任 [1] 高级管理人员职责及义务 - 高级管理人员需遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务 [2][3] - 忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权收受贿赂、擅自披露公司秘密等十项具体规定 [1] - 勤勉义务包括谨慎行使权利、公平对待股东、及时了解公司经营状况、保证信息披露真实准确等六项具体规定 [2][3] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人 [3] 总经理职权 - 总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理工作，对董事会负责 [3] - 职权包括主持生产经营、组织实施年度经营计划和投资方案、拟订管理机构设置和基本管理制度等八项具体权力 [3] 副总经理职权 - 副总经理协助总经理工作，并对其负责 [3] - 职权包括主管相应部门、在授权范围内全面负责主管工作、对非关键岗位人员任免有决定权等八项具体权力 [3] 财务负责人职权 - 财务负责人主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日常工作 [4] - 职权包括拟订财务会计制度、编制财务报告、审核资金运用和费用支出、提交财务状况分析报告等十项具体权力 [4][5] 总经理班子会议 - 总经理班子会议由总经理召集和主持，出席人员包括总经理、副总经理、财务负责人、纪委书记、董事会秘书和总经理助理 [5] - 会议原则上每两周召开一次，特殊情况可立即召开，如董事长提出、总经理认为必要或有突发事件时 [5] - 会议议题需提前申报，重要讨论材料须提前一天送达出席会议人员 [6] - 会议决定以纪要形式作出，由主持人审定并签署，公司办公室督办实施，纪要需永久保存并严格执行保密纪律 [7][8] 经营事项审批权限 - 总经理在董事会授权范围内可审批相关事项，超出权限须报董事会审批 [8] - 公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘及新聘用员工须报总经理审批 [8] 向董事会报告制度 - 总经理需定期或不定期向董事会报告工作，包括定期报告、年度计划实施情况、重大合同签订和执行情况等七项内容 [8] - 内部审计机构的审计报告应同时报总经理和董事会审计委员会，意见分歧时上报董事会 [9] 附则 - 本细则未尽事宜依据国家相关法律、法规及《公司章程》执行，抵触时立即修订并报董事会审议 [10] - 细则自董事会通过后施行，解释权属公司董事会 [10]