董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事6名 董事刘建德因被实施留置未出席会议 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合监管规定且内容真实准确完整 [2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 报告经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] - 公司全面核查了半年度募投项目进展情况 认为专项报告符合监管要求 [2] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 [3] - 报告经董事会战略委员会审议通过 [3] - 董事会认为评估报告客观真实反映了行动方案的践行情况 [3] 租赁合同调整 - 董事会同意公司及子公司解除原租赁合同并重新签署新合同 [3] - 该事项系正常经营所需 具备商业合理性 [3] - 相关公告同步披露于上海证券交易所网站 [3] 股份回购方案调整 - 董事会同意将回购股份价格上限由53.86元/股上调至102元/股 [4] - 调整基于对公司发展前景信心及内在价值认可 [4] - 旨在保障回购方案顺利实施并维护公司价值及股东权益 [4]