股东大会基本信息 - 会议为北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月4日14点00分 [5] - 召开地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室 [5] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、股东发言登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [6] - 主要审议非累积投票议案《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》 [6] 综合授信计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币14.26亿元 [6] - 授信种类包括短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款等融资品种 [6] - 授信额度在授信期限内可循环使用 [6] - 实际控制人赵雷及其配偶张淑霞拟为公司及子公司无偿提供保证担保 [6] 子公司担保安排 - 公司拟为全资子公司浙江八亿时空、浙江时光半导体和河北八亿药业提供不超过人民币3.7亿元的连带责任担保 [8] - 其中浙江八亿时空预计担保3.0亿元 浙江时光半导体0.2亿元 河北八亿药业0.5亿元 [8] - 担保金额在3.7亿元总额范围内可调剂 但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司获得担保额度 [8] - 公司不收取担保费用且不要求子公司提供反担保 [8] 历史担保情况 - 公司为河北八亿药业"年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目"实际提供担保金额29,800.00万元 [9] - 为浙江八亿时空项目贷款实际提供担保金额35,000.00万元 [10] - 公司及子公司对外担保总额为101,800.00万元 全部为对全资子公司的担保 [10] - 担保总额占最近一期经审计总资产的34.92% 占净资产的48.81% [10] 授权有效期 - 本次授信及担保决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [9] - 授权公司董事长或其授权人士在额度范围内决定具体贷款和担保金额并签署法律文件 [9]