董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期即将届满 正在进行董事会换届选举工作 [1] - 第三届董事会将由两名非独立董事 两名独立董事和一名职工代表董事组成 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [1] 董事候选人提名 - 提名张志平先生和郭华军先生为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名王先友先生和刘勇先生为第三届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明 其中刘勇先生为会计专业人士 [2] 选举程序安排 - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜 [2] - 非独立董事（不包含职工代表董事）和独立董事均采取累积投票制选举产生 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求 [2] - 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形 [2] - 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 [2] 董事持股情况 - 张志平先生直接持有公司股份1,987.5万股 [3] - 郭华军先生通过珠海乔戈里企业管理合伙企业间接持有公司5.21万股股份 [5] - 王先友先生和刘勇先生均未持有公司股份 [6][7] 董事专业背景 - 张志平先生拥有中南大学工业与民用建筑工程专业学士学位和长江商学院EMBA学位 [3] - 郭华军先生为博士研究生学历 材料科学与工程学科博士后 现任中南大学教授兼博士生导师 [4] - 王先友先生获中南大学冶金物理化学博士学位 为湘潭大学电化学能源教授、博士生导师 [5]