董事会决议 - 第六届董事会第十二次会议于公司会议室以通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长黄征召集并主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过电话和电子邮件方式送达各位董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》 该议案已先经2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过 [1] - 2025年半年度报告及摘要将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详细内容参见同日披露在指定媒体的相关公告 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 涉及多项具体制度的修订 [3] - 修订制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》 全部为2025年8月版本 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 新制度制定 - 董事会审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 包括制度修订和新制度制定两部分 [4] - 新制定制度涵盖《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 均为2025年8月版本 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开 [5] - 股东大会详细通知参见同日披露在指定信息披露媒体的相关公告 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 获得董事会全票通过 [2][3][4][5]