董事会会议召开情况 - 第一届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中5名以通讯方式出席[1] - 会议由董事长陈泽鹏召集主持 监事及高级管理人员列席[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规[1] - 报告真实准确完整反映公司经营管理和财务实际情况[1] - 具体内容详见巨潮资讯网刊载的《2025年半年度报告》及摘要[2] 2025年中期利润分配 - 公司拟以总股本63,867,823股为基数实施中期分红[2] - 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 预计派发现金分红总额为31,933,911.5元（63,867,823股÷10×5元）[2] - 若总股本发生变化将按分配比例不变原则调整总额[2] 募投项目调整安排 - 变更"光伏组件通用及智能接线盒扩产项目"和"研发中心建设项目"实施地点[3] - 调整上述两个项目及"新能源汽车辅助电源电池盒建设项目"的内部投资结构[3] - 调整"补充流动资金"拟投入金额[3] - 向全资子公司湖北泽润新能源科技提供借款实施电池盒建设项目[3] 募集资金管理措施 - 为全资子公司湖北泽润新能源科技开设募集资金专项账户[4] - 授权管理层办理专项账户设立及签署监管协议事宜[4] - 将签署募集资金四方监管协议（公司、子公司、保荐人、开户银行）[4] - 2025年半年度募集资金使用符合监管规则 无违规情形[4]