董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为其真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告内容符合中国证监会及深交所相关规定 无虚假记载或重大遗漏 [1] 权益分派预案 - 董事会通过2025年半年度权益分派预案 具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] - 议案获7票同意0票反对0票弃权 已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 该预案尚需提交股东大会审议 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用将根据审计工作量按招标标书定价原则协商确定 [2] - 议案获7票同意0票反对0票弃权 已获董事会审计委员会审议通过 [2] 高级管理人员绩效考核 - 董事会通过2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放议案 [3] - 杨德建董事因关联关系回避表决 最终以6票同意0票反对0票弃权通过 [3] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3] 制度制定与许可续证 - 董事会通过《市值管理制度》制定议案 具体内容详见巨潮资讯网 [3] - 董事会通过《增值电信业务经营许可证》到期续证议案 [3] - 两项议案均获7票同意0票反对0票弃权表决结果 [3]