董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 全体高管及监事列席 [1] - 会议由董事长单既强主持 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 董事会确认报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 关联交易额度调整 - 董事会以6票同意 0票反对 0票弃权通过调增2025年度日常关联交易预计额度议案 [2] - 关联董事单既强 张伟 刘海涛回避表决 议案已获独立董事专门会议全票通过 [2] - 相关公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 无需提交股东大会审议 [2]