董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月25日上午9:30在四川省大邑县公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事李世宏主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及邮件发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 具体内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [1] - 董事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 无违规情形 [2] - 募集资金使用情况专项报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 审计委员会第二次会议审议通过该议案 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 [2] - 同步修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则 废止监事会议事规则 [2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更备案 最终内容以市场监管部门核准为准 [3] - 治理制度修订依据公司法 深交所创业板上市规则及自律监管指引等规范性文件 [3] 减值准备计提 - 董事会审议通过2025年4-6月减值准备计提 认为符合企业会计准则及公司会计政策 [6] - 计提后能更公允反映截至2025年6月30日的财务状况及经营成果 审计委员会第二次会议通过该议案 [6] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 会议通知于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [6] - 取消监事会及治理制度修订等议案均需提交本次临时股东大会审议 [3][4][5]