董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月26日上午10:00召开 采用现场和通讯结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件形式发出 应出席董事5名 实际出席5名 [1] - 董事景在军和独立董事兰才明以通讯方式参与 会议由董事长冯学裕主持 [1] 审议事项及结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 将于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [1][2] - 关于聘任会计师事务所议案获得5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月11日在公司会议室召开 [2] 审计机构变更 - 原审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所聘期已满 不再续聘 [2] - 董事会决议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [2] - 变更原因系基于业务发展和审计工作需要 确保审计连续性及独立性 [2] 后续安排 - 会计师事务所变更议案已通过审计委员会资格审查 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 相关公告文件包括《关于聘任会计师事务所的公告》及临时股东会通知 均于2025年8月27日披露 [2]