监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过电子邮件形式通知全体监事 [1] - 会议采用现场记名投票方式进行表决 [1] - 所有监事均出席或委托出席 无缺席情况 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 报告被认定真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网公告编号2025-046和2025-047 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合深交所自律监管指引和公司管理制度 [2] - 专项报告内容详见巨潮资讯网公告编号2025-051 [3] 资产减值准备 - 批准2025年半年度计提资产减值准备方案 [3] - 计提程序符合企业会计准则要求 [3] - 具体方案详见巨潮资讯网公告编号2025-052 [3] 银行授信申请 - 同意向银行申请不超过3.2亿元人民币综合授信额度 [3] - 授信期限以银行审批为准 额度可循环使用 [3] - 授权董事长签署相关法律文件 具体内容详见公告编号2025-054 [5] 审计机构聘任 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 该机构具备上市公司审计资质与经验 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [6] 中期分红方案 - 批准以总股本3.2亿股为基数实施分红 [6] - 每10股派发现金红利0.084375元 总计270万元 [6] - 具体方案详见巨潮资讯网公告编号2025-053 [6] 子公司清算注销 - 同意清算注销控股子公司以优化资源配置 [6] - 该举措有利于降低管理成本并减少关联交易 [6] - 具体内容详见公告编号2025-058 [7] 募投项目调整 - 批准变更募集资金投资项目 取消二期部分建设内容 [7] - 调整基于市场环境与公司发展战略需要 [7] - 该议案需提交股东大会审议 具体内容详见公告编号2025-059 [7]