会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日下午2:30召开2025年第四次临时股东大会，现场会议地点为天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼八楼会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午1:00至3:00，通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权 [1][9] 参会人员资格 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席，股东委托的代理人可非公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 审议事项 - 会议审议提案涉及修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度 [4] - 提案1-4属特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容参见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告文件 [4][5] 会议登记安排 - 法人股东登记需提供股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和身份证，委托代理人还需持授权委托书和出席人身份证 [5] - 个人股东登记需持本人身份证和股东账户卡，委托代理人还需持有出席人身份证和授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年9月10日上午9:00至11:30和下午13:00至15:30 [5] 网络投票规则 - 本次股东大会提案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体投票规则详见附件一操作流程 [7] 备查文件 - 公司第九届董事会第二十七次会议决议作为本次股东大会备查文件 [6]