会议基本信息 - 公司董事会召集2025年第一次临时股东会 现场会议召开时间为2025年9月12日 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [1][2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] 审议议案内容 - 提案包括修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等治理制度 [3][9] - 提案1.00为特别决议 须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东）单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证登记 法人股东需持法定代表人证明或授权委托书登记 [3][4] - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:30 可通过信函 传真或电子邮件方式登记 [4] - 登记地点为公司董事会办公室 联系方式为电话(028)88208089 邮箱tykh@tianyisc.com [4][5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][5][7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [7]