董事会换届选举情况 - 第一届董事会任期届满 公司开展董事会换届选举工作 [1] - 第二届董事会拟由9名董事组成 包括3名独立董事和5名非独立董事 [2] - 提名张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名熊守春、钱运华、陈晨为第二届董事会独立董事候选人 其中熊守春为会计专业人士 [2] - 董事候选人经股东会审议通过后 将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第二届董事会 [2] - 独立董事候选人已取得任前培训证明 需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 董事选举将分别以累积投票制方式进行 第二届董事会自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任 任期三年 [2] 董事候选人持股情况 - 张大兵直接持有公司20,903,485股 并通过多个平台间接持有股份 合计控制公司5.18%表决权股份 [6][7] - 李胜迎直接持有389,808股 并通过淮安汉鼎投资有限公司间接持有366,358股 通过中信证券资管计划间接持有79,051股 [8][9] - 汤业峰未直接持有公司股票 通过多个合伙企业间接持有股份 总计间接持有约425,121股 [10] - 沈健增未直接持有公司股票 通过淮安集才咨询间接持有132,459股 通过中信证券资管计划间接持有65,876股 [12] - 陈道金未直接或间接持有公司股份 [13] - 三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份 [15][16][17] 董事候选人背景 - 张大兵为中国矿业大学工学博士 正高级工程师 自2000年起在公司任职 现任董事长兼总经理 [5][6] - 李胜迎为浙江大学化学博士 曾担任分析主管 自2010年起在公司任职 现任董事兼副总经理 [8] - 汤业峰为昆明理工大学工商管理硕士 自2009年起在公司任职 现任董事、副总经理兼董事会秘书 [10] - 沈健增为南京工业大学化学工程与工艺学士 自2003年起在公司任职 现任董事兼行政人事总监 [11] - 陈道金为中央民族大学中国少数民族传统医学硕士 现任国寿股权投资有限公司高级投资总监 兼任多家生物医药公司董事 [13] - 独立董事熊守春为会计专业人士 具有多年高校教学和企业独立董事经验 [15] - 独立董事钱运华为教授 具有多年高校教学经验 [16] - 独立董事陈晨为执业律师 具有法律专业背景 [17] 过渡期安排 - 在2025年第二次临时股东会审议通过前 第一届董事会继续履行职责 [3] - 公司对第一届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢 [3]