公司基本信息 - 公司名称为江苏汉邦科技股份有限公司 英文名称为Jiangsu Hanbon Science & Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址为淮安经济技术开发区新竹路10号 邮政编码为223005 [3] - 公司于2022年2月25日由全体股东作为发起人整体变更设立 在淮安市行政审批局注册登记 统一社会信用代码为913208917038195227 [2] - 公司于2025年3月4日经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股2200万股 于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司注册资本为人民币8800万元 股份总数为8800万股 均为普通股 [3][6] 公司治理结构 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 产生或变更需经董事会全体董事过半数决议通过 [3] - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1名 [54] - 董事会设董事长1名 可设副董事长 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [58] - 股东会为公司权力机构 董事会向股东会负责 [54] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监及章程规定的其他人员 [4] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨是通过股份有限公司组织形式提高经营管理水平 最大化经济效益 为全体股东创造满意回报 [5] - 经营范围涵盖液相色谱柱 色谱仪器 蛋白纯化系统 分离设备等研发制造销售 以及进出口业务和技术服务 [5] - 许可项目包括特种设备安装改造修理 特种设备制造和设计 [5] - 一般项目包括机械设备研发 生物化工产品技术研发 新材料技术研发 软件开发等 [5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司发起人认购股份数为2096.7953万股 持股比例100% [6] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购等情形除外 [8] - 股份回购需经股东会或董事会决议 回购后股份需在10日内注销或6个月/三年内转让或注销 [9] - 公司董事 高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 监督公司经营 查阅复制章程等文件 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司材料 [13] - 股东义务包括遵守法律法规章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利 [16] - 控股股东 实际控制人应依法行使权利 履行义务 维护公司利益 保证公司独立性 [17][18] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等事项 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东 董事会 审计委员会等可提议召开临时股东会 [23][26] - 股东会通知需在会议召开前15-20日以公告方式发出 包括会议时间地点提案等内容 [29][30] - 股东会表决实行普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [38][39] 董事会运作机制 - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案等 [55] - 董事会每年至少召开2次会议 由董事长召集 临时会议可由代表1/10以上表决权股东等提议 [59] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [59] - 董事应遵守忠实和勤勉义务 维护公司及全体股东利益 不得利用职权牟取不正当利益 [49][51] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元需提交股东会审议 [23] - 公司对外担保必须经董事会或股东会审议通过 单笔担保额超过净资产10%等情形需股东会审批 [20] - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数通过且出席董事会会议2/3以上董事同意 [56] - 关联股东在股东会审议关联交易事项时不参与投票表决 其所代表股份数不计入有效表决总数 [41]