公司基本信息 - 公司名称为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 英文名称为Nanjing Medlander Medical Technology Co, Ltd [1] - 公司注册地址位于南京市江宁区乾德路6号5幢二层 邮政编码为211100 [2] - 公司注册资本为人民币1亿元 股份总数1亿股 均为普通股 [2][5] - 公司于2022年6月8日经证监会注册 首次公开发行2500万股人民币普通股 并于2022年8月11日在科创板上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司设董事会 由8名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 [49] - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本等职权 [15] - 董事会行使召集股东会 决定经营计划 设置内部管理机构 聘任高管等职权 [49] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 实行同股同权原则 [5] - 公司发起人包括上海景林景惠股权投资中心 江苏省体育产业投资基金等机构 合计认购7500万股 [5] - 公司董事 高管每年转让股份不得超过持有量的25% 上市后一年内不得转让 [8] - 公司可因减少资本 合并 股权激励等情形回购股份 但总额不得超过已发行股份10% [6] 经营范围 - 公司专注于女性健康和美的医疗健康领域 经营宗旨为创造极致健康体验 [3] - 许可项目包括第二三类医疗器械生产 第三类医疗器械经营 医疗器械互联网信息服务等 [3] - 一般项目涵盖体育用品制造 计算机软硬件开发 家用电器销售 化妆品批发零售等 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询 查阅公司文件等权利 [10] - 连续180日单独或合并持有1%以上股份股东可对董事 高管提起诉讼 [12] - 股东应遵守章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [13] 重大事项决策 - 单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等担保事项需经股东会审议 [16] - 交易资产总额超总资产50% 成交金额超市值50%等交易需提交股东会审议 [18] - 关联交易金额超总资产或市值1%且超3000万元需提供评估报告并提交股东会 [19] 会议召开机制 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事不足 亏损达股本1/3等情形下召开 [21] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [24] - 股东会可采用现场与网络投票相结合方式 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3点 [26]