证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-016 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 《三角轮胎股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》披露。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案半年度评估报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。 特此公告。 三角轮胎股份 ...