董事会决议概况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月25日召开 全体5名董事出席 审议通过23项议案 所有议案均获全票通过[1][2][3] 财务与利润分配 - 2025年半年度母公司可供分配利润为33.80亿元 拟每10股派发现金红利8.00元[3] - 预计派发现金红利总额3.15亿元 占归属于上市公司股东净利润比例为39.48%[3] - 半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过[2] 股权激励调整 - 因利润分配方案拟调整2022年限制性股票激励计划回购价格 原价格为53.013元/股[4][5] - 回购注销29,344股限制性股票 涉及3名已离职激励对象[5] 可转债与资本结构 - 拟调整"珀莱转债"转股价格 调整将在利润分配除息日和限制性股票回购注销完成后生效[5] - 变更公司注册资本并取消监事会 相应修订《公司章程》[6] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项治理制度 涵盖对外担保、投资、关联交易等领域[6][7][8] - 新增部分治理制度 所有制度修订议案均需提交股东大会审议[6][7][8] 人事任命与董事会扩充 - 聘任薛霞为董事会秘书 曾任罗莱生活科技股份有限公司董事会秘书[8][12] - 提名范明曦为独立董事候选人 拟将董事会席位由5名增至7名[8][9][12] 资本战略规划 - 筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市[10] - 决定于2025年9月11日召开第一次临时股东大会审议相关议案[10]