董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知及议案资料已于2025年8月13日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容符合中国证监会和上海证券交易所要求，客观反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告于2025年8月27日在《证券时报》和上海证券交易所网站披露 [2] 会计师事务所变更 - 董事会同意聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用合计60万元，其中财务报告审计费用48万元，内控报告审计费用12万元 [2] - 变更理由经审核认为充分恰当，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 公司住所及经营范围变更 - 董事会同意变更公司住所及经营范围，并相应修订公司章程 [3] - 授权管理层办理章程备案手续，授权期限自股东大会通过至备案完成日 [3] - 变更事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月17日下午2:00在公司1号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议通知于2025年8月27日在《证券时报》和上海证券交易所网站披露 [4]