董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月18日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 全体董事均亲自出席会议 [1] - 会议由董事长戴建伟主持 全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 审议通过《股东会议事规则》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [3] - 审议通过《董事会议事规则》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于公告日披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金专项报告于公告日披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理制度修订公告于公告日披露于上海证券交易所网站 [2] - 《股东会议事规则》与《董事会议事规则》在指定媒体同步披露 [3]