董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实际出席董事9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件或电话方式送达全体董事和高级管理人员 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] - 报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》 [1] 子公司担保安排 - 为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司提供连带责任保证担保 [2] - 向宁波银行北京分行申请3000万元人民币综合授信 担保期限三年 [2] - 向民生银行北京分行申请3000万元人民币综合授信 担保期限一年 [2] - 为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供连带责任保证担保 [2] - 向工商银行天津新技术产业园区支行申请2500万元人民币综合授信 [2] - 向中国银行天津和平支行申请1000万元人民币综合授信 [2] - 两项天津子公司授信担保期限均为一年 用途为支付货款等 [2] 会计师事务所聘任 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 [2] - 聘期一年 该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2][3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及创业板上市规则修订《公司章程》 [3] - 修订内容以市场监督管理部门核准为准 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 提请股东会授权管理层办理工商备案登记事宜 [3] 内部管理制度调整 - 新制定、修订及废止多项内部管理制度 [4] - 调整依据包括《创业板上市公司规范运作》等最新法规要求 [4] - 《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》为修订后新名称 [4] - 由于公司已不再设置监事会 《监事会议事规则》相应废止 [4] - 子议案5.04至5.12及5.33需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 临时股东会召开 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 [5][6] - 会议通知内容详见创业板信息披露网站公告 [5][6]