监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席侯露婷女士主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 决议内容合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允反映2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 报告编制符合相关法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整 [2] - 报告所载资料不存在虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 监事会认为报告真实准确完整反映募集资金使用情况 符合法律法规规定 [2] - 未发现违规使用募集资金的情形 [2] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为33.80亿元 [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税） [3] - 以2025年6月30日总股本3.96亿股为基数 扣除回购股份221.08万股 预计派发现金红利3.15亿元 占归属于上市公司股东净利润的39.48% [3] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [3] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议 [5] 股权激励计划调整 - 因实施2025年半年度权益分派 调整2022年限制性股票激励计划回购价格 [5] - 调整方法符合上市公司股权激励管理办法及激励计划规定 [5] - 对3名已离职激励对象持有的29,344股限制性股票进行回购注销 [5] - 回购注销程序符合激励计划及相关法律法规要求 [5] 可转债转股价格调整 - 同意对"珀莱转债"转股价格进行调整 [6] - 调整后转股价格将分别在公司实施利润分配的除息日和完成限制性股票回购注销登记后生效 [6]