董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月26日召开 由姚成志主持 会议通知及材料已于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 审议通过事项 - 董事会全票通过《2025年半年度报告及摘要》 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会全票通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》 同意5票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [3] - 董事会全票通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 同意5票 反对0票 弃权0票 其中第1-10项及第28项制度需提交股东大会审议 [3][4] - 董事会全票通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意5票 反对0票 弃权0票 [5] 公司治理结构变更 - 拟撤销监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 根据最新法律法规修订《公司章程》 调整公司治理结构 [3] 信息披露安排 - 半年度报告、募集资金使用报告、撤销监事会公告及管理制度文件均在上海证券交易所网站披露 [1][2][3] - 公司定于2025年第一次临时股东大会审议部分重要议案 [4][5]