董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长陈一军主持 监事及高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及其摘要已获全票通过并披露 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2] - 取消监事会并修订公司章程议案获全票通过 需提交股东会审议 [2] - 修订部分公司治理制度议案获全票通过 需提交股东会审议 [2] - 提名应华东为第三届董事会独立董事候选人 任职资格经提名委员会审核 需以累积投票制审议 [4] - "提质增效重回报"行动方案进展报告获全票通过 [4] - 日常关联交易额度预计议案获全票通过 需经审计委员会及独立董事专门会议审议后提交股东会 [4] - 召开2025年第一次临时股东会议案获全票通过 [4] 表决结果特征 - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4]