董事会换届及高管任命 - 公司于2025年8月26日召开第十届董事会第一次临时会议，以现场和通讯结合方式举行，全体5名董事均出席，会议豁免通知时限要求[1] - 选举张微女士为新任董事长，任期至本届董事会届满，表决结果为全票5票赞成[1] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并确定各委员会成员及召集人，任期均至本届董事会届满[2] 高级管理团队任命 - 聘任栾元杰先生为总经理并担任法定代表人，其曾任北京双杰电气财务总监、副总经理兼董事会秘书等职，2025年8月入职公司[2][7] - 任命蔡冬梅、夏春媛、周纯为副总经理，其中夏春媛兼任财务负责人，周纯兼任董事会秘书[3][9][10] - 任命郑耿虹女士为证券事务代表，其持有公司股份100,000股[3][10] 核心管理人员背景 - 董事长张微持有公司股份243,000股，曾任职北京森华易腾战略合作部经理，2023年5月起任公司董事长兼总经理[6] - 财务负责人夏春媛持有股份152,700股，长期担任北京森华易腾财务负责人及副总裁，2022年起在公司任职[8] - 董事会秘书周纯持有股份247,100股，拥有上市公司董事会秘书经验，曾任职北京轩创国际文化[9][10] 董事会成员构成 - 董事李晓斐为注册会计师，现任中兴财光华会计师事务所合伙人，拥有18年审计经验[5] - 董事张娱为执业律师，曾任职北控城投法务总监及东易日盛风控总监，现任北京和儒律师事务所主任[5][6] - 所有新任董事及高管均符合任职资格，与控股股东无关联关系，未存在监管规定禁止情形[5][6][7][8][9][10]