股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年9月11日14点00分 现场会议地点为浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月11日全天 [1][2] - 股权登记日设定为2025年9月5日 在该日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 股份类别为A股 股票代码603538 股票简称美诺华 [4] 投票安排 - 网络投票提供交易系统投票平台和互联网投票平台两种渠道 交易系统投票时间为股东大会当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 通过任一股东账户参加网络投票视为全部账户已投出同一意见 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案由2025年8月26日召开的第五届董事会第十六次会议提交 相关董事会决议公告已于2025年8月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 所有议案均采用非累积投票方式表决 [2] 会议登记方式 - 登记方式包括自然人股东持本人身份证和股东账户卡 委托代理人需持授权委托书及双方身份证件 法人股东需持法人营业执照复印件加盖公章等文件 [4] - 现场登记时间为2025年9月8日上午9:30-11:30 下午13:30-15:00 登记地点为宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层董事会办公室 [5] - 异地股东可用信函或传真方式办理登记 需提供有效证件复印件 信函以宁波市收到的邮戳为准 [4] 其他参会信息 - 会议出席对象包括股权登记日在册股东 公司董事 监事和高级管理人员 公司聘请的律师及其他相关人员 [4] - 与会股东食宿和交通费自理 会期半天 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持普通股数 优先股数 股东账户号 并对每个议案选择同意 反对或弃权意向 [7]