公司治理结构调整 - 公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《公司章程》修订及部分制度废止议案 [1] - 公司计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等制度 [2] - 本次调整需经2025年第一次临时股东会审议通过，目前监事会仍正常履职 [2] 公司章程修订细节 - 新增法定代表人从事民事活动的法律后果规定，调整股东查阅会计账簿及凭证的权限条款 [3] - 补充股东会、董事会决议不成立的具体情形，完善公司资本运作相关规范 [3] - 将制度中"股东大会"表述统一改为"股东会"，并对条款序号及文字标点进行优化 [5] - 修订案需作为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意方可生效 [5] 议事规则更新内容 - 《股东会议事规则》增加财务资助事项审议规定，调整担保事项审议范围，明确股东临时提案规则 [4] - 《董事会议事规则》完善董事长及副董事长不能履职时的会议召集机制，调整会议表决方式 [5] 内部管理制度优化 - 修订《独立董事制度》《关联交易决策制度》等多项制度，同步废止《自愿性信息披露管理制度》和《子公司财务管理制度》 [6] - 被废止制度的主要内容分别合并至《信息披露管理制度》及《财务管理制度》中 [6] - 修订后管理制度已通过董事会审议，部分需待股东会审议后生效，全文于巨潮资讯网披露 [6]